Panabrecht: los imputados y sus vínculos

La Prensa procesó la información de la audiencia preliminar y construyó la primera base de datos interactiva del caso Odebrecht en Panamá. Los involucrados, sus relaciones y qué papel tuvieron en el escándalo de los sobornos. Un viaje al centro de la corrupción nacional.

Importante: La información contenida en esta base de datos es un primer corte y proviene de la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá. La inclusión de personas, empresas u otras entidades no pretende sugerir ni dar a entender que hayan infringido la ley o hayan actuado de forma inapropiada.

Acusado de: la investigación de la Fiscalía consideró que había elementos para acusar al agente del delito consignado.
Agente residente de: el abogado o la firma de abogados que registra y/o representa a la sociedad anónima.
Alias de: sobrenombre atribuido por Odebrecht en su sistema interno para la gestión de pago de sobornos.
Auto de sobreseimiento definitivo: la Fiscalía dictaminó el sobreseimiento porque los agentes decidieron realizar aportes a la investigación.
Auto de sobreseimiento provisional: la Fiscalía dictaminó el sobreseimiento porque no pudo acreditar la vinculación sin lugar a dudas con el hecho.
Beneficiario final: La vista fiscal los menciona como dueños, responsables y/o beneficiarios de una sociedad anónima y/o de una cuenta bancaria vinculada a la SA.
Cuenta bancaria en: La vista fiscal menciona que el primer agente mantuvo una cuenta en la entidad vinculada a él.
Donante campaña: La vista fiscal menciona que el primer agente fue donante de la campaña del segundo.
Familiar de: La vista fiscal menciona un vínculo familiar entre ambos agentes.
Intermediario de: La vista fiscal menciona al agente como facilitador.
Junta Directiva: La persona integra la junta directiva de la sociedad o institución vinculada.
Llamado a juicio: A la persona se le imputa un delito penal y deberá defenderse en un juicio.
Propietaria de: La vista fiscal acredita que el primer agente es dueño o controla al segundo.
Vinculado a: La vista fiscal menciona una relación entre los agentes vinculados (amistad, actividad política, reuniones, actividad laboral ocasional o conexiones no especificadas).
Recibió pagos de: La vista fiscal acredita que el primer agente recibió transferencias del segundo.
Trabajó con/en: La persona mencionada mantuvo vínculos laborales con el agente asociado.
Transferencias con: La vista fiscal menciona transferencias o transacciones bancarias entre los agentes vinculados.
Testaferro de: La vista fiscal acredita que el primer agente actuó como testaferro del segundo.
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